公告日期：2018-04-27

证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券



上海山美重型矿山机械股份有限公司



预计2018年关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



本公司与苏州思科泽商投资中心（有限合伙）\山德技术（北京）有限公司\杨安民\张元凯\武振兰于签订协议，交易标的为4000万元人民币。



(二)关联方关系概述



1、关联方苏州思科泽商投资中心（有限合伙）为公司法人股东，持股比例9.5%；2、关联方山德技术（北京）有限公司为公司法人股东，持股比例75.6148%； 3、关联方杨安民持有公司股份6.9254%，为公司的实质控制人； 4、关联方张元凯持有公司股份5.6265%，为股份超过5%的公司自然人股东； 5、关联方武振兰持有公司股份0.4934%，为公司实质控制人杨安民的妻子。



(三)表决和审议情况



回避表决情况：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民、张元凯、袁海生、李靖需对该决议回避表决。 表决结



果：鉴于上述四位董事会回避表决后，仅剩余1名董事具有表决权，



少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



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二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



苏州思科泽商投 江苏省苏州市吴江区震



资中心（有限合 泽镇青年河2-4 有限合伙 陈雪华



伙）



山德技术（北京） 北京市海淀区甘家口街



有限公司 道建设部大院南配楼 有限公司 杨安民



422室



杨安民 郑州市管城回族区紫荆 - -



山路60号楼1907号



张元凯 北京市海淀区六郎庄中 - -



胡同7号



武振兰 郑州市管城回族区紫荆 - -



山路60号楼1907号



(二)关联关系



1、关联方苏州思科泽商投资中心（有限合伙）为公司法人股东，持股比例9.5%；2、关联方山德技术（北京）有限公司为公司法人股东，持股比例75.6148%；3、关联方杨安民持有公司股份6.9254%，为公司的实质控制人； 4、关联方张元凯持有公司股份5.6265%，为股份超过5%的公司自然人股东；5、关联方武振兰持有公司股份0.4934%，为公司实质控制人杨安民的妻子。



三、交易协议的主要内容



根据公司2018年业务发展需要，预计全年公司关联方股东拟向公



司提供财务资助合计不超过4000万元，预计全年公司及其子公司与



关联方股东的关联交易总额不超过100万元。其中包括：



1、2012年，为支持公司发展，公司控股母公司-山德技术（北京）



有限公司提供给公司的17,746,410.40元的财务资助，2018年继续



给公司使用，利息按照银行同期贷款利率计算；



2、公司关联股东杨安民、张元凯、武振兰、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）等拟向公司提供财务资助合计不超过2225万元人民币，借款利息不超过1%/月；



3、公司及其子公司拟与山德技术（北京）有限公司发生技术咨询服务关联交易额不超过100万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易按照不高于市场平均水平的原则定价，不存在利用关联关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响……
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