公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-022



证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券



上海山美重型矿山机械股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司山美国际（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为港元100,000.00元。



(二)审议和表决情况



表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。



本议案无需提请公司股东会审议通过。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



该事项属于境外投资，需要经上海市商务委员会及外汇管理局批准，公司计划9月初进行上述审批工作。



(四)本次对外投资的新领域



不存在



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



资金来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



公告编号：2017-022



名称：山美国际（香港）有限公司



注册地：香港



经营范围：主要从事投资、咨询服务等业务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



上海山美重型矿山机械股



港元 100,000.00 100.00%



份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



以该公司作为公司在印度及东南亚地区的投资和管控管理平台，扩大公司产品在该地区的销售。



(二)本次对外投资可能存在的风险



暂无



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



该投资可以规范公司在印度及东南亚地区的管控，促进公司产品在该地区的销售。



四、备查文件目录



《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



上海山美重型矿山机械股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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