公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-016



证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券



上海山美重型矿山机械股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月23日上午9点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场的方式召开。会议通知和议案资料已于 2017年8月11日以书面的方式发出。会议由监事会主席武磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。



二、本次监事会审议并通过如下决议：



1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：根据公司2017年上半年的经营情况，拟定了2017年



半年度报告，主要内容包括以下几方面：



2017 上半年年公司经营情况分析，包括经营总体情况、主营业



务及经营情况、主要客户及供应商情况、利润情况、现金流情况、资 公告编号：2017-016



产及负责情况，公司经营风险及相应的措施情况等；



公司的日常性、偶发性关联交易情况、对外投资情况、承诺的履行情况、资产抵押情况、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况等。



表决结果： 赞成：3票 反对：0票 弃权：0票



三、备查文件：



《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



上海山美重型矿山机械股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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