公告日期：2017-05-11

证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券



上海山美重型矿山机械股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：上海市奉贤区青村镇奉村路258号山美股份二



楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨安民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份26,960,310股，占公司股份总数的89.8677 %。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2016年度的财务审计机构，现中兴财已出具2016年度标准无保留的审计报告。



根据公司2016年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、



商业模式、2016 年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项



等方面制定了公司2016年年度报告及其摘要。



2.议案表决结果：



同意股数26,960,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议



案》



1.议案内容



根据公司经营情况，公司董事会拟定了2016年工作报告，主要



包括以下几方面内容：2016 年公司经营分析（经营总体情况、主营



业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负责情况）、2016年投资情况、董事会



日常工作情况等。



2.议案表决结果：



同意股数26,960,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议



案》



1.议案内容



根据公司经营情况，监事会已制定了2016 年年度监事会工作报



告，工作报告包括以下两方面的内容：2016 年监事会日常工作情况、



对2016 年有关事项的意见。



2.议案表决结果：



同意股数26,960,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016



年度标准无保留的审计报告，制定了2016年年度财务决算报告，决



算报告包括了： 主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、



利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。