公告日期：2017-04-18

证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券



上海山美重型矿山机械股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议为 2016 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司



董事会于2017年4月17日召开的第一届董事会第七次会议上作出



的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日上午9时0分



结束时间：2017年5月10日上午11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事：杨安民、徐毅、李靖、张元凯、袁海生；监事：武磊、刘文林、张现团；信息披露事务负责人：徐毅



3.赵巍律师



(七)会议地点：公司二楼会议室



二、会议审议事项



议案一：《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2016年度的财务审计机构，现中兴财已出具2016年度标准无保留的审计报告。 根据公司2016年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2016 年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2016年年度报告。



议案二：《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》



议案内容：根据公司经营情况，公司董事会拟定了2016年工作



报告， 主要包括以下几方面内容：2016年公司经营分析（经营总体



情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负责情况）、2016 年投资情况、董事会日常工作情况等。



议案三：审议《关于公司2016 年年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：根据公司经营情况，监事会已制定了2016 年年度监



事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2016 年监事会日



常工作情况、对2016 年有关事项的意见。



议案四：《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度标准无保留的审计报告，制定了2016年年度财务决算报告，决算报告包括了： 主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。



议案五：《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



议案内容：根据2016年公司的经营情况，结合2017年的经济整



体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司2016 年经营



目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了2017年的财务预算。



议案六：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度标准无保留的审计报告，2016年度归属母公司的净利润2,255,501.00元。



考虑到公司2016年年底在跟合同超过2亿元及市场复苏加快，



预计2017年销售订单将较快增加，流动资金需求增大，同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。