公告日期：2016-05-19

证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券

上海山美重型矿山机械股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月19日

2.会议召开地点：上海市青村镇奉村路258号山美股份2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨安民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份28,272,360股，占公司股份总数的94.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司董事会2015年度工作报告》

1.议案内容

根据公司经营情况，公司董事会拟定了2015年工作报告，主要

包括以下几方面内容：2015年公司经营分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负责情况）、2015年投资情况、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数28,272,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《公司监事会2015 年度工作报告》

1.议案内容

根据公司经营情况，监事会制定了2015 年年度监事会工作报告，

工作报告包括以下两方面的内容：2015 年监事会日常工作情况、对

2015 年有关事项的意见。

2.议案表决结果：

同意股数28,272,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年

度标准无保留意见的审计报告，制定了公司2015 年年度财务决算报

告，决算报告包括了：

主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。

2.议案表决结果：

同意股数28,272,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《公司 2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2015年度的财务审计机构，现中兴财已出具2015年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司2015年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2015年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2015年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数28,272,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1.议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年

度标准无保留意见的审计报告，2015 年度归属母公司的净……
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