公告日期：2016-04-25

公告编号：2016-015

证券代码：833773证券简称：山美股份主办券商：华鑫证券

上海山美重型矿山机械股份有限公司

关于确认公司2015年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015年8月28日，本公司与杨安民于上海山美重型矿山机械股份有限公司会议室签订协议，交易标的为补充确认2015年公司偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

杨安民为公司实质控制人、控股股东，本次交易构成了关联交易

(三)表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本关联交易不需要经有关部门批准。

公告编号：2016-015

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

郑州市管城回族区紫荆

杨安民 - -

山路60号楼1907号

(二)关联关系

关联方杨安民持有公司股份6.9254%，为公司的实质控制人。

(三)其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2015年8月28，关联股东杨安民为在郑州一帆在洛阳银行的700万元贷款，向河南金水杨金投资担保股份有限公司提供无限连带反担保。该担保2016年8月27日结束。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，不存在利用关联关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易时公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司

公告编号：2016-015

及股东利益。

六、备查文件目录

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2016年4月25日


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