公告日期：2016-04-25

证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券

上海山美重型矿山机械股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月22日下午1点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场的方式召开。会议通知和议案资料已于 2016年4月 11日以书面的方式发出。会议由监事会主席武磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、本次监事会审议并通过如下决议会

(一) 审议通过《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2015年度的财务审计机构，现中兴财已出具2015年度标准无保留的审计报告。

根据公司2015年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2015年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2015年年度报告及其摘要。

表决结果： 赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》。

议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年

度标准无保留的审计报告，制定了2015 年年度财务决算报告，决算

报告包括了：

主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。

表决结果：赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：

根据2015 年公司的经营情况，结合2016 年的经济整体大环境的

形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司2016 年经营目标、市场

开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了2016 年的财务预算。

表决结果：赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年

度标准无保留的审计报告，2015 年度归属母公司的净利润

2,466,083.00 元。

考虑到公司在 2016 年将继续加大投资进入建筑废弃物资源化

运营产业，公司决定不分配2015 年度利润。

表决结果：赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司2015 年年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了2015 年年度监事会工作报

告，工作报告包括以下两方面的内容：2015 年监事会日常工作情况、

对2015 年有关事项的意见。

表决结果：赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2016 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构。

表决结果：赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件：

（一）《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

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