公告日期：2016-04-25

证券代码：833773 证券简称：山美股份 主办券商：华鑫证券

上海山美重型矿山机械股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月22日上午9点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场方式召开。会议通知和议案资料已于 2016年4月 11日以书面的方式发出。会议由董事长杨安民主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司管理层、监事列席了会议。

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》议案内容：根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2015年度的财务审计机构，现中兴财已出具2015年度标准无保留的审计报告。

根据公司2015年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2015年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2015年年度报告及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》议案内容：根据公司经营情况，公司董事会拟定了2015年工作报告， 主要包括以下几方面内容：2015年公司经营分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负责情况）、2015年投资情况、董事会日常工作情况等。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2015年年度总经理工作报告的议案》议案内容：根据公司经营情况，总经理办公室拟定了2015年总经理工作报告， 工作报告包括以下几方面内容：2015年公司经营分析（包括经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债等情况）、2015年经营管理总结及其他。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015 年度标准无保留的审计报告，制定了2015 年年度财务决算报告，决算报告包括了：

主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据2015 年公司的经营情况，结合2016 年的经济

整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司2016 年经

营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了2016 年的财务预算。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015 年度标准无保留的审计报告，2015 年度归属母公司的净利润2,466,083.00 元。

考虑到公司在 2016 年将继续加大投资进入建筑废弃物资源化

运营产业，公司决定不分配2015 年度利润。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20……
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