公告日期：2017-08-21

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源



浙江天蓝环保技术股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江天蓝环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴忠标董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举吴忠标为公司第三届董事会董事长的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，选举吴忠标为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于选举黄兆鹏为公司第三届董事会副董事长的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，选举黄兆鹏为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任莫建松为公司总经理的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，董事会审议通过聘任莫建松为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。莫建松不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任黄荣富为公司副总经理的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通过聘任黄荣富为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄荣富不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘任王凯南为公司副总经理的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通过聘任王凯南为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王凯南不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于聘任吴朝晖为公司财务总监的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通过聘任吴朝晖为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴朝晖不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于聘任周莹为公司董事会秘书的议案》；



议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，董事会审议通过聘任周莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周莹不属于失信联合惩戒对象。(简历见附件)



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



浙江天蓝环保技术股份有限公司



董事会



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