公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-018

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈宏庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,295,173 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名沈宏庭（连任）、张海华（连任）、周轶杰（连任）、杨垒（连任）、邓可（连任）为公司第
四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名刘韧卿（连任）、沈健翔（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事顾卫超（连任）共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024年 6 月 3 日起履行职责。


公告编号：2024-018

截至本次会议召开日，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈宏庭 董事 任职 2024 年 6 月 3 日 2024 年第一次临 审议通过

时股东大会

张海华 董事 任职 2024 年 6 月 3 日 2024 年第一次临 审议通过

时股东大会

周轶杰 董事 任职 2024 年 6 月 3 日 2024 年第一次临 审议通过

时股东大会

杨垒 董事 任职 2024 年 6 月 3 日 2024 年第一次临 审议通过

时股东大会

邓可 董事……
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