公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-019

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日，书面

5.会议主持人：沈宏庭先生
6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举沈宏庭先生为公司第四届董事会董事长，任期三
年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长的提名，公司续聘沈宏庭先生为公司总经理，任期三
年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据总经理的提名，公司续聘陈湘明先生为公司副总经理，任期
三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-019

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司其他职务的议案》
1.议案内容：

根据总经理的提名，公司续聘杨垒先生为公司其他职务（技术总
监），任期三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据总经理的提名，公司续聘邓可先生为公司财务负责人，任期
三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据总经理的提名，公司续聘潘妍女士为公司董事会秘书，任期

公告编号：2024-019

三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海爱扑网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
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