公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-013

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2024 年 5 月 17 日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2024-013

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833765 爱扑网络 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名沈宏庭（连任）、张海华（连任）、周轶杰（连任）、杨垒（连任）、邓可（连任）为公司第四届董事会董
事候选人，任期三年，自 2024 年 6 月 3 日起履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 2 日任期届满，现根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名刘韧卿（连任）、沈健翔（连

公告编号：2024-013

任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事顾卫超
（连任）共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 6 月 3 日起履
行职责。

截至本次会议召开日，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 6 月 3 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室


公告编号：2024-013

四、 ……
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