公告日期：2024-04-25

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市宝山区上大路 1 号文景楼 201 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日，邮件

5.会议主持人：沈宏庭先生
6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《爱扑网络：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 304014 号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-
1,211,318.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润
-6,283,859.35 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际
出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意……
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