公告日期：2022-05-30

上海爱扑网络科技股份有限公司

章程


目录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25
第一节 董事...... 25
第三节 董事会...... 28
第四节 董事会秘书...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36
第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 利润分配...... 40
第三节 内部审计...... 41
第四节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 通知...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海爱扑网络科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：上海爱扑网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室

第五条 公司注册资本为人民币 1063.8298 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、运营总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司的经营范围：互联网信息服务；第二类增值电信业务；从事“计算机、网络”领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、市场营销策划，商
务咨询（除经纪），计算机、软件及辅助设备，办公用品，日用百货，电子产品销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。
第十七条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如下：

序号 股东名称 持股数额（万股……
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