公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-022

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
三次会议于 2021 年 11 月 18 日审议并通过：

任命潘妍女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满
止，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事会秘书邓可先生因个人原因，于 2021 年 11 月 8 日向董
事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，现任命潘妍女士担任公司董事会秘书，任职期限自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
（三） 新任董监高人员履历

潘妍，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

公告编号：2021-022

2016 年 7 月至 2017 年 7 月任苏州龙的信息系统股份有限公司董秘
助理；2017 年 8 月至今，任上海爱扑网络科技股份有限公司证券事 务代表。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日 常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《上海爱扑网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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