公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-0032
证券代码：833762 证券简称：ST励思 主办券商：国信证券
北京励思信息技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月6日10:00至12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-0032
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦10层F1002
二、会议审议事项
（一）审议《补充追认偶发性关联交易的议案》

议案的内容请参考公司于2018年10月22日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。
（二）登记时间：2018年11月6日9:30至10:00
（三）登记地点：北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦10层F1002


公告编号：2018-0032
四、其他
（一）会议联系方式：010-68988700
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录

北京励思信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

北京励思信息技术股份有限公司
董事会

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