公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-005



证券代码：833762 证券简称：励思股份 主办券商：国信证券



北京励思信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黎峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份4,098,000股，占公司股份总数的81.96%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。



公告编号：2018-005



1.议案内容



为保证公司经营的连续性及稳定性，公司预计2018年向实际控



制人黎峰、苏璞无息借入资金，预计借入总金额不超过2000万元，



借入方式为根据公司的经营需要分批借入。具体情况参照《关于预计2018年度公司日常性关联交易公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东苏璞、黎峰回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》。



1.议案内容



为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018 年拟向银行申请



总金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）的综合授信额度。详见公告《关于2018年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 4,098,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2018-005



不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东和记录人签字确认的2018年第一次临时股东大会会议决



议。



北京励思信息技术股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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