公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-042

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证券代码： 833762 证券简称：励思股份 主办券商：国信证券

北京励思信息技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 1 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 1 日 10 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规以及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履

行必要程序。

公告编号： 2017-042

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 29 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

审议《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》 ；

上述议案的内容请参考公司于 2017 年 8 月 17 日刊载于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）

的《 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2017-038）《 第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：

2017-040）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。 3.代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户

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(二)登记时间:2017 年 9 月 1 日 8:30-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 F1002

联系人：孙逢芝

联系电话： 010-68988700

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《北京励思信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

北京励思信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日

卡办理登记。 4.办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通

过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

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附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托 先生/女士（身份证号：

）代表我出席北京励思信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股

东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代

表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：

委托日期：年 月 日


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