公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-041



证券代码：833762 证券简称：励思股份 主办券商：国信证券



北京励思信息技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京励思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月15日以现场方式召开，会议通知于2017年7月28日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事刘伟琦主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



二、会议决议及表决情况



（一）、审议通过了《2017年半年度报告》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符



合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017年



上半年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议



案。



（二）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》



议案内容：由于公司原监事会主席曹海玲因个人原因辞去监事会主席职务，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工代表监事刘建先生为公司监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满为止。



议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议



案。



三、备查文件



《北京励思信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议》



北京励思信息技术股份有限公司



监事会



2017年8月17日




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