公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-019



证券代码：833749 证券简称：每通测控 主办券商：西部证券



广东每通测控科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月23日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长熊逸民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东每通测控科技股份有限公司章程》和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份37,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于关联方为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行贷款提供担保的议案》。



1.议案内容



公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币1000



万元整，公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保，公司股东珠海天秦投资有限公司、关联方东莞小谷电子科技有限公司（系公司董事陈小江、监事会主席刘翥实际控制）为该项贷款提供连带责任担保，本次担保构关联交易。



2.议案表决结果



同意股数 37,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东珠海天秦投资有限公司（系股东熊逸民实际控制）、熊逸



民、肖乐欣、珠海瑞驰投资有限公司（系刘翥实际控制）均为关联方，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东每通测控科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》。



特此公告！



广东每通测控科技股份有限公司



公告编号：2017-019



董事会



2017年3月29日




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