公告日期：2016-10-11

公告编号：2016-039

证券代码：833749 证券简称：每通测控 主办券商：西部证券

广东每通测控科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊逸民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东每通测控科技股份有限公司章程》和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份37,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-039

(一)审议通过《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司东莞分行贷款提供担保的议案》

1.议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币500万元整，公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保，本次担保构成关联交易。

2.议案表决结果

同意股数5,331,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东珠海天秦投资有限公司（系股东熊逸民实际控制）、熊逸民、肖乐欣回避表决。

(二)审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种是选择保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。任意时间

公告编号：2016-039

点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2000万元，在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体操作。投资期限自2016年第四次临时股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止。

2.议案表决结果

同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016年10月11日


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