公告日期：2016-07-06

证券代码：833749 证券简称：每通测控 主办券商：西部证券

广东每通测控科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 07 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 07 月 22 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 19 日，股权登记日下

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公告编号：2016-015

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

《关于补充确认关联方为公司向建设银行贷款提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 7 月 22 日 09 时 30 分

(三)登记地点:

公司二楼会议室

1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人

股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托

股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3.法人

股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、

委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份

证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执

照复印件（加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理，

不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

公告编号：2016-015

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四、其他

(一)会议联系方式

联 系 人：周尚军

联系电话：0769-22405405

传 真：0769-22983361

(二)会议费用：各参会人员自费

(三)临时提案

五、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第三次会议公告》

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日

临时提案需不晚于股东大会召开 10 日前提出
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