公告日期：2016-04-25

证券代码：833749 证券简称：每通测控 主办券商：西部证券

广东每通测控科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年4月25日在公司会议室召开。会议通知以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长熊逸民先生主持，监事会成员、公司高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议通过投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数0票。

关联方王军回避了表决。

（二）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并

提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

1





（三）审议通过《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》，并

提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本

预案>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016京会兴审字第10010018号审计报告，公司截止2015年12月31日的累计未分配利润为13,895,976.31元，资本公积金为14,054,560.03 元(公司股改时净资产折股，净资产大于股本所形成的资本公积)。公司拟以截止2015年12月31日总股本10,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送13股，合计送股13,000,000股，结余未分配利润895,976.31元结转至下年。以资本公积金向全体股东每10股转增14股，合计增股14,000,000股，转增股本后，剩余资本公积金54,560.03元。

本次转增涉及股东个人所得税由公司代扣代缴。

增股送股后，公司总股本将增加至37,000,000股。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（五）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构>的议案》，并提交股东大会审议。

2





表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（七）审议通过《关于公司<重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（八）审议通过《关于任命公司高管的议案》。

议案内容：因公司原财务总监兼董事会秘书敖文超先生提出辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名，现拟任命周尚军先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束时止。

周尚军：男，汉族，1979年2月出生，中国籍（无境外永久居留权）。1999年7月毕业于合肥工业大学财经学院，大学专科。2001年5月至2004年5月，就职于东莞昌华玩具厂，任计划员；2004年7月至2009年5月，就职于东莞铃鹿富士施乐电器有限公司，任生管系长/课长；2009年5月至2012年6月，就职于富士施乐高科技（深圳）有限公司，任生管科长；2012年6月至2015年2月，自由职业；2015年2月至今2016年2月，就职于东莞市凯邦化工有限公司，任经理；2016年3月至今，任广东每通测控科技股份有限公司ERP专员；2016年4月至今，兼任广东每通测控科技股份有限公司财务总监。

表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。