公告日期：2020-04-24

证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长沈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

151,346,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数151,346,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



无。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数151,346,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



无。

（三）审议通过《公司 2019年度报告全文及摘要》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数151,346,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



无。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》



1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数151,346,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



无。

（五）审议通过《公司 2019年度利润分配方案》

1.议案内容：



为满足公司经营发展资金的需求，本年度不进行利润分配，公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营活动。公司 2019 年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

2.议案表决结果：



同意股数151,346,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



无。

（六）审议通过《关于 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。……
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