公告日期：2020-04-02

证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券
恐龙园文化旅游集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833745 恐龙园 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孟奥旗律师。
（七）会议地点

常州市新北区汉江路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》

《公司 2019 年度报告全文及摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

公司董事会根据公司发展战略和实际情况，经充分讨论决定：为满足公司经营发展资金的需求，本年度不进行利润分配，公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营活动。

公司 2019 年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
（六）审议《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》

《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》。
（八）审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。
（九）审议《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》


拟定 2020 年度独立董事津贴为税后 8 万元/人/年，独立董事出席公司董事会
和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。（十）审议《关于 2020 年度公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2020 年度公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（十一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求对公司现行章程进行修改。同时，根据公司经营需要，相应增加公司经营范围。
（十二）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会认为，公司符合申请首次公开发行股票并在创业板上市的条件。经认真审议，逐项通过以下具体方案：

1、股票的种类和面值

公司首次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。

2、发行数量

本次公开发行股票数量预计不超过 5,870 万股（最终以证券监管部门核准的为准，本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公司原有股东不公开发售股份），本次发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。

3、发行对象

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者……
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