公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-002



证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券

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第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以通讯方式发出



5.会议主持人：唐华亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-002



（二）审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：



公司年报及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》1.议案内容：



《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：



《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》。



2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联监事唐华亮先生、王星宇先生回避表决。





公告编号：2020-002



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认 2017~2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：



《关于确认 2017~2019 年度关联交易的议案》。



2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联监事唐华亮先生、王星宇先生回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2017~2019 年度财务报表的议案》

1.议案内容：



《公司 2017~2019 年度财务报表的议案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议案 》1.议案内容：



《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录……
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