公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-003
证券代码：833740 证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券
上海音锋机器人股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日，书面通
知
5.会议主持人：董事长赵平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议等程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-003
二、 议案审议情况
1.审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于2019年日常性关联交易预计的公告》（公告号2019-001）。
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。因回避表决后有表决权董事人数不足3人，故该议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
本议案关联董事赵平及其一致行动人吴伟刚、朱珍伟、张运刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海音锋机器人股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号2019-002）


公告编号：2019-003
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议有关议案。具体内容详见公司与同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-004）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司
董事会
2019年1月3日

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