公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-014

证券代码：833740 证券简称：音锋股份主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：上海音锋机器人股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：音锋股份



股票代码：833740



收购人：苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司



住所：苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢2113、2114、2115室



二零一八年四月





上海音锋机器人股份有限公司 收购报告书

目录





收购人声明......3



释义......4



第一节 收购人介绍......5



第二节 本次收购的基本情况......15

第三节 本次收购目的及后续计划......24

第四节 对公众公司的影响分析......27

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......32

第六节 其他重要事项......40



第七节 相关中介机构......41



第八节 备查文件......43





上海音锋机器人股份有限公司 收购报告书



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、本次收购前后，公司第一大股东由赵平变更为苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司，但公司实际控制权未发生变化，实际控制人仍为赵平。根据《非上市公众公司收购管理办法》第十六条及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第七条的规定，“如果挂牌公司在实际控制人未发生变化的情况下第一大股东发生变化，且变化后的第一大股东持股比例超过挂牌公司已发行股份的10%，属于《非上市公众公司收购管理办法》第十六条规定的收购事项。”，依此认定为收购事项，编制本收购报告书。



三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反章程或内部规则中的任何条款，与之相冲突。



四、本次收购是根据报告书所载明资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。



五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。





上海音锋机器人股份有限公司 收购报告书



释义



在报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：



收购人、康力投资 指 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司



被收购人、音锋股份、公 指 上海音锋机器人股份有限公司

众公司

康力电梯（股票代码： 指 康力电梯股份有限公司

002367）



苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司以

本次收购、本次交易 指 现金认购上海音锋机器人股份有限公司定向发

行的股份4,850,000股，发行完成后持股比例为

27.54%，成为音锋股份第一大股东之行为



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。