公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-010



证券代码：833740 证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券



上海音锋机器人股份有限公司



2018年日常性关联交易预计公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易表决和审议情况



2018年2月6日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关



于2018年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：4票通过；0票



反对；0 票弃权。其中赵平为本议案关联董事，故回避表决。



（二）预计关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 赵平 关联担保 3000万元 1000万元



2 张玉云 关联担保 3000万元 1000万元



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一） 关联方基本情况



公告编号：2018-010



关联方姓 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务



名/名称 （如适用） （如适用）



上海市嘉定区



赵平 不适用 江桥镇临洮路 不适用 不适用 不适用



1000弄 25号



101室



上海市嘉定区



张玉云 不适用 江桥镇临洮路 不适用 不适用 不适用



1000弄 25号



101室



（二） 关联关系



赵平先生为公司法定代表人、董事长，持有公司 4,070,800 股，占



公司总股本的 33.52%，为本公司实际控制人。张玉云女士，为实际



控制人赵平的配偶。



三、 关联交易的主要内容



在预计的 2018 年关联交易预计范围内，由公司管理层根据实际需



要，签署相关借款担保协议。



四、 定价依据及公允性



上述关联方担保为公司纯收益行为，是关联方为公司及子公司申请借款提供担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一） 必要性和真实意图



上述关联方交易有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系 公告编号：2018-010



公司生产经营和业务发展的正常所需，对公司发展有着积极的作用。



（二） 本次关联交易对公司的影响



本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖。



六、 备查文件目录



与会董事签字确认的《上海音锋机器人股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



上海音锋机器人股份有限公司



董事会



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