公告日期：2024-09-25

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
收购报告书

非上市公众公司名称：望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：望湘园

股票代码：833737

收购人：上海协奏曲餐饮管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2555号22幢

二〇二四年九月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。


目 录


收购人声明 ...... 1

目 录 ...... 2

释 义 ...... 6

第一节 收购人介绍 ...... 8

一、收购人基本情况...... 8

（一）基本情况 ...... 8

（二）收购人的股权结构图 ...... 8

（三）收购人的控股股东、实际控制人 ...... 9
二、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、核心业务情况... 10

（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 10

（二）收购人控股股东控制的核心企业和核心业务情况 ...... 10

（三）收购人实际控制人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 18
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受行政处罚、刑事处

罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 42

四、收购人主体资格情况...... 42

（一）收购人符合《收购管理办法》第六条规定 ...... 42

（二）收购人符合投资者适当性规定 ...... 43
（三）收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不

属于失信联合惩戒对象 ...... 43

（四）收购人不是私募投资基金或私募投资基金管理人 ...... 43

五、收购人的财务资料...... 43

（一）资产负债表 ...... 43

（二）利润表 ...... 45

（三）现金流量表 ...... 47

六、收购人与被收购人的关联关系...... 48
第二节 本次收购基本情况 ...... 49

一、本次收购的资金总额、收购方式、资金来源及支付方式...... 49


（一）收购资金总额 ...... 49

（二）收购方式 ...... 49

（三）资金来源及支付方式 ...... 49

二、本次收购前后权益变动情况...... 49

三、本次收购相关股份的权利限制...... 50

四、本次收购相关协议的主要内容...... 50
五、在本次交易事实发生前6个月内收购人及其主要负责人买卖公众公司股票的

情况...... 52
六、收购人及其关联方在收购事实发生日前24个月与公众公司之间的交易情况

...... 52

七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 52

（一）本次收购已经履行的相关程序 ...... 52

（二）本次收购尚需履行的相关程序 ....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。