公告日期：2023-06-28

望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称： 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司



股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统



股票简称： 望湘园



股票代码： 833737



收购人： 天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)



通讯地址： 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层

X303室



二〇二三年六月





收购人声明



一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书(2020 修正)》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目录





释义 ......5

第一节、收购人介绍 ......6

一、收购人的基本情况......6

二、收购人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务情况......9 三、收购人及其高级管理人员最近两年涉及的诉讼、仲裁及行政处罚情况..10

四、收购人的资格......11

五、收购人诚信情况......11

六、收购人最近 2年的财务情况......11

七、收购人与公众公司的关联关系......15

第二节、本次收购基本情况......16

一、本次收购的方式......16

二、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......16

三、本次收购涉及的相关法院裁定及主要内容......16

四、本次收购前后收购人持有、控制公司股份情况......18

五、本次收购的决策及批准程序......18 六、收购人及其高级管理人员(或者主要负责人)在本次收购事实发生之日起前

六个月内买卖公众公司股份的情况......19 七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责

人)在收购报告书出具之日前二十四个月内与公众公司的交易 ......19

八、本次收购的限售安排......19



第三节、本次收购的目的及后续计划......20

一、本次收购的目的......20

二、本次收购的后续计划......20

第四节、本次收购对公众公司的影响分析...... 22

一、本次收购对公众公司控制权的影响......22

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......22

三、本次收购对公众公司治理结构的影响......22

四、本次收购对公众公司独立性的影响......22

五、本次收购对公众公司同业竞争的影响......24

六、本次收购对公众公司关联交易的影响......25

第五节、收购人作出的公开承诺及约束措施......26

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺......26

二、收购人未能履行承诺的约束措施......28

第六节、其他重要事项 ......29

第七节、相关中介机构 ......30

一、相关中介机构基本情况......30 二、各中介机构与收购人、公众公司以及本次收购行为之间的关联关系......30

第八节、备查文件 ......33

一、备查文件目录......33

二、查阅地点......33



释义



本收购报告书中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下：



公众公司、望湘园 指 望湘园(上海)餐饮管理股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。