公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-085



证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



2017年第六次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月3日



2.会议召开地点：上海浦东新区世纪大道1600号2101室会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡远川先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份145,776,000股，占公司股份总数的69.42%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



公告编号：2017-085



1.议案内容



根据监管部门相关文件精神，公司的经营范围拟修改为：资产管理。



2.议案表决结果：



同意股数145,776,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



《公司章程》第十一条原为：



公司的经营范围：资产管理，投资咨询（除经经），财务咨询（除代理记帐）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。



公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。



现拟修改为：



公司的经营范围：资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。



公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。



公告编号：2017-085



2.议案表决结果：



同意股数145,776,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



三、备查文件目录



《上海合晟资产管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议



决议》。



上海合晟资产管理股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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