公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-079



证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月9日



2.会议召开地点：上海浦东新区世纪大道1600号2101室会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡远川先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份124,530,000股，占公司股份总数的71.16%。



公告编号：2017-079



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



因公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数124,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



(二)审议通过《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-079



同意股数124,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及股东回避表决事项。



三、备查文件目录



（一）《上海合晟资产管理股份有限公司2017年第五次临时股东大



会会议决议》。



上海合晟资产管理股份有限公司



2017年6月9日




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