公告日期：2017-06-07

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届

董事会第八次会议的电话通知于2017年4月28日以书面／电话方式发出，会议

于201 7年5月12日上午9：00在本公司会议室召开。会议应出席董事5名，实

际出席董事5名，出席董事超过全体董事人数的半数。列席本次会议的还包括监

事会成员、公司全体高级管理人员等相关人员。

会议的召开及表决形式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，O票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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