公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-051



证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 4月6日下午 3：00 在公司会议室召开，会议已于召开前 10 天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：



一、审议通过《关于上海合晟资产管理股份有限公司变更住所的议案》



原公司住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1



幢1113室。现修改公司住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大



道1600号1幢2101室（以上内容以最终工商登记为准）。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



公告编号：2017-051



回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。



二、审议通过《关于修改<上海合晟资产管理股份有限公司章程>的议案》。



根据议案一，公司将修改《公司章程》第四条关于公司住所的登记情况。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。



三、审议通过《关于转让天津合晟同晖资产管理有限公司40%股



权的议案》



为了公司战略调整的需要，公司拟将所持有的天津合晟同晖资产管理有限公司40%股权转让给天津君合企业管理合伙企业（有限合伙），转让对价参考评估值确定为人民币1,436.464万元。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。



四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-051



上海合晟资产管理股份有限公司



董事会



2017年 4月 7日




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