公告日期：2017-02-16

公告编号：2017-025



证券代码：833732 证券简称：合晟资产 主办券商：国融证券



上海合晟资产管理股份有限公司



高级管理人员选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年2月16日审议并通过：



任命胡远川为公司总经理，任期三年。



任命冯建桥为公司副总经理、风控总监，任期三年。



任命叶青为公司财务总监，期限三年。



任命周高杰为公司董事会秘书，期限三年。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会全体



董事5人，持有公司股份43,792,000股，占股份总数的62.56%，会



议由苏李丹主持。



以上决议表决情况为：



5票赞成，0票反对，0票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-025



该选举总经理胡远川持有公司股份37,800,000股，占公司股本



的54.00%。



该选举财务总监叶青持有公司股份2,632,000股，占公司股本的



3.76%。



该选举副总经理、风控总监冯建桥持有公司股份1,764,000股，



占公司股本的2.52%。



该选举董事会秘书周高杰持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司高级管理人员期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第一次会议选举产生公司高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司高级管理人员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。



三、备查文件



（一）《上海合晟资产管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



上海合晟资产管理股份有限公司



公告编号：2017-025



董事会



2017年2月16日




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