公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-048



证券代码：833730 证券简称：金旅环保 主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：阳绯文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南金旅环保股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年8 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告编号为 2019-050 的《湖南金旅环保股份有限公司 2019 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-048



3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：



议案内容已在指定信息披露网站披露，公告名称《湖南金旅环保股份有限公司关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号 2018-051。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举阳绯文先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举阳绯文先生担任公

司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8

月 23 日止。本届董事长为连选连任。



阳绯文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任阳绯文先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》



公告编号：2019-048



的有关规定，现聘任阳绯文先生担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8

月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届总经理为连选连任。



阳绯文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司 总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任蒋超华先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任蒋超华先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年

8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届副总经理为连选连任。



蒋超华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公 司副总经理的任职要求。



2.议案表决……
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