公告日期：2018-07-04

一、会议召开情况

赣州诚正稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七

次会议于2018年07月04日在江西赣州高新技术产业园红金工业园创业路l号三

楼会议室召开。会议通知已于2018年06月24日以书面、电话等方式发出。本次

会议应出席监事为3人，实际出席人数为3人。会议由监事会主席卢致明主持，

公司监事会成员出席了本次会议。会议的召丌和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》和《赣州诚正稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的

决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举提名卢致明先生为公司第二届监

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