公告日期：2017-05-23

诚正稀土:2016年年度股东大会决议公告

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年5月21日

2．会议召开地点：赣州诚正稀土新材料股份有限公司三楼会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：赖诚明

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第九次会议通过，符合《公

司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
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