公告日期：2024-04-29

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长柳全涛先生

6.会议列席人员：杨维、颜锐浩、廖桂彬、柳洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信融资的议案》
1.议案内容：

为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，根据公司的实际经
营状况和资金需求情况，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行、工商银行股份有限公司广州西华路支行分别申请授信，具体情况如下：

1. 公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的
授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

2. 公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 500 万元
的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柳全涛、王东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，通过适度的理财，提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司拟使用最高不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可
权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与控股股东、实控人柳全涛、王东签订借款协议，约定在 2024 年因资金临时周转需要时向其借款。公司控股股东、实际控制人柳全涛、王东拟在 1,800 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，借款利率为零，单笔借款期限不超过一年，具体借款条件以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柳全涛、王东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行贷款 1,600 万元，公司与公司实际控制人柳全涛为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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