公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-030

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柳全涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,296,610 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东实际控制人柳全涛拟在 300 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 200 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,396,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于同意变更公司注册地址并修订章程的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市白云区太和镇大源洞南路 10 号”变更为“广州市白云区大源街大源大南坑街 35 号101 室”。

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

公告编号：2023-030

转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟对变更注册地址涉及的《公司章程》相应条款进行修改如下：

修订前 修订后

第 4 条公司住所：广州市白云区太和 第 4 条 公司住所：广州市白云区大源
镇大源洞南路 10 号。 街大源大南坑街 35 号 101 室。

除上述条款修改外，现有的《公司章程》的其他条款保持不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门核准登记结果为淮。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,296,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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