公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-014



证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券

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第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出



5.会议主持人：杨维先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。





公告编号：2023-014



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇

报。议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：



审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度财务审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年年度财务预算报

告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况，以及



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2023 年度财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的具体情况以及发展战略，2022年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2023 年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项……
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