公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-006

证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前福路 260 号云南三江并流农业科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧锡均
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。


公告编号：2021-006

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股
份总数 72,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.48%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议情况：公司总经理欧鑫先生、董事会秘书金华友先生、财务总监刘明艳女士列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司出让云南
三江并流牧业有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 10 日，公司全资出资设立云南三江并流牧业有限
公司（以下简称“牧业公司”），牧业公司注册资本 300 万元，主要经营范围：牛的饲养；马的饲养；羊的饲养；猪的饲养；家禽饲养；草种植；饲料加工；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现公司拟将所持有的牧业公司100%股权及牧业公司所属全部子公司股权转让给自然人贺喜、农金明，转让价格以牧业公司账面净资产值为参考依据。


公告编号：2021-006

详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南三江并流农业科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,427,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用。
三、 备查文件目录
（一）云南三江并流农业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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