公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-002



证券代码：833718 证券简称：宏运达 主办券商：国融证券



山东宏运达电梯股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日,以书面形式通知



各位董事。



2、会议召开时间：2018年3月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公告编号：2018-002



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于公司核销应收账款的议案》



1、议案内容：根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司部分应收账款予以核销，金额共计8,949,040元,前期已计提坏账准备8,949,040元。核销原因主要是账龄长，经公司销售、财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后,公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-005）。



本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2018-002



4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：董事会提请公司于2018年4月6日召开2018年



第一次临时股东大会。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备案文件



经与会董事签字的《山东宏运达电梯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告！



山东宏运达电梯股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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