公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-049



证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券



四川观堂建筑工程设计股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临



时股东大会于 2017年 9月 7日上午审议并通过：



任命刘晓波先生为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满之日。



公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（http://www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议实际到会股东 16人，持有公司股份 28,206,400股，占股份总数的94.3%，会议由董事长吴宇翔主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 28,206,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-049



新任监事刘晓波先生持有公司股份176,421股，占公司股本的



0.59%。刘晓波先生的个人简历如下：



刘晓波，男，1972年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。



毕业于西北建筑工程学院给排水工程专业，本科学历，国家注册公用设备工程师（给排水）。1995年 9 月至 2003年 6 月，就职于四川建筑职业技术学院，任教；2003年 7月至2007年 12月，就职于成都基准方中建筑设计有限公司，任设计人员。2008年1月至2013年3月，就职于北方-汉沙杨建筑工程设计公司四川分公司，任给排水专业负责人。2013年4月至今，就职于四川观堂建筑工程设计有限公司（后变更为四川观堂建筑工程设计股份有限公司），担任设计管理中心所长助理。



经董事会核查确认：刘晓波符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



(三)任命/免职原因



因程洪远先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举刘晓波先生为新任监事，任期至本届监事会届满。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



程洪远先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《公司法》及 公告编号：2017-049



《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 9月 7日召开股东大会，



选举刘晓波先生为公司监事。公司监事为 3 人，符合《公司法》及



《公司章程》对监事会人数的要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



监事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件



(一) 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司2017年第五次临时股



东大会决议》。



四川观堂建筑工程设计股份有限公司



董事会



二零一七年九月八日




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