公告日期：2016-12-22

公告编号： 2016-058



证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券



吉林风雷网络科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吉林风雷网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议于2016年12月20日上午9:30在长春市净 月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层召开。会议由董事长 崔茂森主持，本次会议应到5人，实到5人，崔茂森先生、孙玉奇先生、张丽女士、杨威先生、白喜川先生出席了会议。公司监事常文博先生、刘洋先生、张丹枫女士列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容: 公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通



合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角 度维护了公司及其他股东的合法权益。经公司综合评估各项条 公告编号： 2016-058



件，公司决定不再聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年年度审计机构。



表决结果：同意5票， 反对0票，弃权0票。



回避表决结果：无。



（二）审议并通过《关于设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司的议案》，议案尚需提交股东大会审议。



议案内容: 为了实现公司的战略规划，优化内部管理结构，



增强公司的综合竞争力，拟设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司。



表决结果：同意5票， 反对0票，弃权0票。



回避表决结果：无。



（三）审议并通过《关于注销全资子公司四川风维网络科技有限公司的议案》，该议案尚需提交股东会审议。



议案内容: 根据公司经营战略的需要，为优化内部管理机构，



降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司拟注销全资子公司四川风维网络科技有限公司。



表决结果：同意5票， 反对0票，弃权0票。



回避表决结果：无。



（四）审议并通过《关于提请召开公司 2017年度第一次临时股



东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。



议案内容:吉林风雷网络科技股份有限公司2017年度第一次



公告编号： 2016-058



临时股东大会拟决定于2017年1月6日召开。



表决结果：同意5票， 反对0票，弃权0票。



回避表决结果：无。



三、备查文件



（一）《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



吉林风雷网络科技股份有限公司



董 事 会



2016年12月22日




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