公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-006



证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券



宁波精华电子科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



宁波精华电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二次会议于2018年1月13日在公司会议室召开，应出席会议 董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长康晴先生主持。 二、 会议议案及表决情况



(一)审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的



议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：详见《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007），已于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。



2、议案表决情况：4 票同意，0票弃权，0票反对，关联董事康晴



回避表决。通过比例为100%。



（二）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，



并将提请股东大会审议：



1、议案内容：详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》



公告编号：2018-006



（公告编号：2018-008），已于2018年1月16日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事康晴、



吴辉华回避表决。通过比例为100%。



（三）审议通过了《关于公司2018年财务预算报告的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会会议提交《公司2018年度财务预算报告》，包括《2018年销售预测表》、《2018年投资预算表》、《2018年利润预算表》。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。



（四）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》： 1、议案内容：公司拟定于2018年1月31日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。



三、备查文件目录



《宁波精华电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》特此公告



宁波精华电子科技股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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