公告日期：2024-04-25

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证券
浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长裘茂法

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司 管理层 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对董事 会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司 2023 年 度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江阿斯克建材科技 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《浙江阿斯克建

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司净利润
21,123,534.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
57,262,851.92 元。根据公司发展需要，为积极应对市场竞争，满足公司扩展 市场对资金的需求，本公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本。

2.议案表决结果：……
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