公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-018

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
三次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

提名陈雨田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,252,600 股，占公司股本的 69.0724%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,004,000 股，占公司股本的 9.5619%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-018

提名李学兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.5238%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 88,300 股，占公司股本的 0.841%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴奇沿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,301 股，占公司股本的 0.1552%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

公告编号：2024-018

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响
三、 备查文件

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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